复盘事件
复盘整个过程,金天日和王征涛步步为营,排挤李和、意图拿下科尔沁牛业的脉络十分清晰。
1
金天日:非法成立“经营改善管理小组”介入公司经营
2019年9月,金天日以改善公司经营管理为名,在公司第六届董事会上提出《关于成立经营改善管理小组的议案》,具体内容如下:
在企业陷入危机之时,公司股东、董事通过成立临时改善小组提高公司管理水平和效率,彰显股东、董事对公司日常运营的重视和关注本应是件好事,因此,该议案在这次董事会上得以通过。
从程序上看,这次董事会提出经营改善小组的人员构成方案和运营方案,需要提交当年度10月份的董事会进行确认后方可执行。
2019年10月12日,公司召开了第六届董事会临时会议,并未对成立经营改善管理小组进行具体讨论,也未就经营改善小组的人员组成和方案形成任何决议,经营改善管理小组未得到公司董事会确认。
2020年2月16日,在公司董事长李和毫不知情的情况下,一封由金天日签发的,未加盖公司公章的《关于启动经营改善工作的通知》从行政部发出,即金天日直接通过签发通知的形式启动经营管理改善小组,内容如下:
根据公司规章制度规定,公司的正式文件应当由董事长或总经理签发。金天日作为董事本身并无公司经营管理职权,金天日自任经营管理改善组长,签发经营管理文件严重逾越了公司章程对董事的职责的规定。而且李和作为内蒙古新三维国际经济技术合作有限公司(以下简称“新三维公司”)的大股东,持有科尔沁牛业19.79%的股份比例,持有公司7个董事席位,却被排除在经营改善小组之外,这真是完全无视大股东合法权益。
对此,李和先生与金天日进行了严正交涉,要求说明《关于启动经营改善工作的通知》中所有方案的制定依据以及签发文件本身的合法性,但是金天日并未给与直接回复。在《关于启动经营改善工作的通知》发出后,金天日便携带数人长期入驻公司本部,要求各业务板块负责人向其汇报工作。
金天日所成立的经营改善小组在未得到董事会确认的情况,通过签发文件的方式直接成立经营管理改善小组完全非法,对此李和先生表示了强烈质疑。
2020年3月30日,由王征涛签发了《关于更换经营改善领导小组组长的决定》,内容是将经营改善小组组长由金天日更换为王征涛。
这说明金天日已经知道其签发文件的违规性,开始逃避责任。据此,金天日联合王征涛谋划成立的经营改善小组开始介入公司经营。