中山新加坡个人私人银行账户需要什么条件-合规导航

前言

2020-06-10 11:27:15
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个廊澜净孜桓部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

　　美资企业全球海外分支机构销售总额增长的1/3来自市场。近两年美企在华销售额增速继续跑赢其全球水平　　数据显示，2017年美国在华新设海外银行开户投资企业1385家，同比增长8.7%，实际投入外资金额210.1亿元币。今年一季度，美国在华新设海外银行开户投资企业355家，同比增长43.7%。　　对不少美资企业来说，市场已成为其业务增长源的大头。绝大多数在华美企业绩良好，市场是其重要增长点和利润中心。据统计，2015年在华美企实现销售收入约5170亿美元，利润超过360亿美元。

该不该给odi挂号予补助？中小企业出境观测市场，生怕除了企业自身，但要问你，良多人都邑挠头，一时拿不定留心。自身都邑予以必定答复。他一辈子也不想沾张家的光，有些不大甘愿宁肯了。由于李老5或许跟张老3有过节，这就俨然村里张老3的中了举，也是村落里的高傲，王老四或许答应，是张家的光华，村里给出份贺礼，这“个别随礼”对他来说，便出得有些冤，李老5就不见得愿意。大约没过节，例子诚然不适当，但变乱确实是这么个变乱。

财富停滞急需或立异创业后劲较大的外籍投资人才办理高期限为5年的《外国人使命允许证》。答允外籍高条理人才及其随迁、后裔在津居留期限内哀告多次往返签证及关系政策。天津市提出对持有外国人居留证的外国人兴办的科技型企业，辽宁省对持有外国人居留证的外籍高条理人才兴办科技型企业，与在津内资企业等同报答。落实外籍高条理人才及其、未成年后裔哀告在华居留的政策，大力引进投资人才和立异创业人才，对外籍高条理人才及其外籍、后裔哀告办理多次签证能够居留的，给以籍国民等同报答。扩充长久居留签发规模，契合前提的能够哀告办理《北京市使命栖身证》或人才引进落户。依法依规提供便利。对外资准入的范畴扩充了65%，履行了以备案为主的外资体制更调，今朝96%以上的外资履行属地备案。先后两次订正《海外银行开户投资财富领导目录》，订正《中西部地区海外银行开户投资劣势财富目录》，扩充中西部地区、东北地区拷打海外银行开户投资财富规模和政策反对力度。2是在履行了海外银行开户投资准入前面清单制度，亿贝易趣网络动静就事（上海）无量公司29001160

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