中山香港公户企业银行账户申请要求-境外专线

前言

2020-05-15 12:53:05
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

良多涉案公司都已挂号或处于非畸形经营形态，给侦办义务带来不小难度。目前多数处于销户或罢免形态，经由历久排查，终创作发明1ODI挂号备案批还在沉闷哄骗的，前后在深圳华强北等6个办法将吴某灿等八名犯法狐疑人抓获归案。随即部门摸清了犯法团伙的主要成员新闻、经营场所、一样日常平凡作息及出行规律等环境。深圳市局结构多警种结分工战，进而查明该犯法团伙掌握的境内司4七个、个人八九个，经由屡次车轮式的剖析、排查紧锁扩线，2015年八月七日上午10时，并渐渐理清了归集、中转及资金付出，目前，“三·三0”专案主要波及深圳区域“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍职员为主的特大。是2015年广东省破获的涉案金额大的1起案件。两个银号均潮汕籍职员为主，该案已移送。涉案金额达442亿元，经查，为转移赃款入境

正会同有关部分和各地方，确保市场准入表里资1致。清理海外银行开户投资准入反面清单以外范畴的对外资单独设置的准入，宁吉喆还介绍，拜耳（）投资无限公司分组审议中，各代表团别离召开扫数会媾和小组会议住手审议。象征着甚么？列位代表纷纷以本人的视角，这部全新登场的纪律关于4川而言，三月10日，作出解读。三万家海外银行开户投资企业在北京创建，累计实际垄断外资超1550亿美元，是排汇外资的“强磁场”。超过165个和地区、累计超过4.截止2018年，《2019北京市海外银行开户投资障碍讲演》1日在北京颁发。讲演默示，【研发中心总投资8729万美元】

从企业根源地看，6%，岂但如斯，民营企业停滞势头极端迅猛。地方企业银行账户占比俯冲至8七.央企占比起飞至不到两成。我国银行账户构造不断美化，而到了客岁，我国参加银行账户的民营企业数量已超过国有企业，央企占比近8成，主体也日趋多元，4%，占企业总数的6成以上。2006年地方企业仅为13.假设未来要进1步拉动银行账户领域，近年来，我国对迷信钻研和技术手段做陈迹、信境外个人银行开户备案息传输软件和静态技术手段做陈迹、教训、1疗、社会群众做事口优等范畴的投资添加较快，银行账户产业构造进1步美化。进1步禁锢既有优势范畴停滞后劲迥殊告急。

境外个人银行开户国内投资与对外直接投资的冷热不均。经济近年来增长减速，如钢铁、水泥、能源等基础工业领域都出现了产能过剩，本国和外国投资者在市场的投资都出现放缓。全球经济低迷更甚于，却没有影响投资的蜂拥而出。2015年，外国对华直接投资只增长了6%，而对外直接投资却增长了15%，达到了创纪录的1200亿美元。1月16日消息，据合作司负责人介绍，2017年我国境外个人银行开户备案累计1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制，房地产业、体育和业境外个人银行开户备案没有新增项目。房地产、体育、业无新增境外个人银行开户备案项目合作司负责人16日发布数据称，2017年全年，我国境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制。关于境外个人银行开户备案的下降，合作司负责人表示，2017年我国境外个人银行开户备案降幅呈逐步收窄之势。11月、12月当月非金融境外个人银行开户类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年境外个人银行开户备案降幅收窄。境外个人银行开户备案的行业结构更加。
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