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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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第二，其以和平方式快速进行政治转型塑造了民主政治的样板。南非转型发展的标志性事件是1994年以和平手段结束种族隔离统治。国际舆论认为，南非通过1994年的首次民主选举，以和平手段结束了

种族隔离统治，确立了包括长期被排除在政治体制之内的黑人参加国家政治生活的新民主体制，成为21世纪国家转型的典型。形式上，随着1993年南非临时宪法废除种族隔离制度，到1994年南非顺利完

成政权过渡、1996年颁发新南非宪法，南非的政治制度转型已经完成。经过之后的三次顺利大选（1999年、2004年、2009年），南非民主政体的运行在国际政治观察家的眼里，已经成为具有成熟意义的

体制。南非在政治体制上实现了大跨度的转型：由典型的种族隔离统治转为民主的“样板”国家。

（三）南非政治体制过渡与社会经济发展转型的相关性

南非的社会与经济发展转型包括两部分，即政治转型和经济转型，二者是不可分的。南非的经济与社会发展转型是从结束种族隔离统治、建立民主政治体制开始的。一直以来，南非被国际社会认为是转

型中国家。南非及国际社会对南非经济发展的统计和研究不仅用“过渡”一词表述，也用“转型”的概念，表明南非的政治过渡与社会经济转型是密切联系在一起的。执政的非国大早在1996年的讨论文

件中也已将南非的“国家和社会转型”（The State and SocialTransformation）作为议题，并将政治转型与经济转型相提并论。文件提到，“为南非社会经济转型的斗争是民主南非代替种族隔离统治

的本质要求”。建立民主国家是非国大、解放联盟以及广泛的国内民主运动的使命和任务，这是由其性质和特征决定的。这些政党认同非国大为南非经济转型和社会解放斗争所发挥的领导作用。文件通

过对种族隔离统治后期南非所面临的国内政治经济形势以及国际压力的回顾，指出改善长期种族隔离统治造成的南非人民的发展不平等，公正解决历史问题，提供无种族、无民族、无性别、无阶层歧视

的公平发展机会和促进增长和就业，是新南非经济与社会发展转型不可回避的责任。民主国家还必须寻求在劳资间建立一种民主的平等的伙伴关系以及工作关系，劳资关系的紧张需要国家特殊的关注，

因为它极容易与民族问题混杂而引发新的问题。南非研究社会发展与转型的非政府组织“社会发展资源协会”（CommunityDevelopment Resource Association，CDRA）网站所刊登的泰勒·詹姆斯

（Taylor，James）在1998年发表的“转型与发展：南非的前景”一文也从转型的角度对南非政治转型带来的社会经济发展进行了分析。如果说南非政治制度的发展由种族隔离统治转向民主制是一个标志

的话，那么在新旧体制交替后的相当长时间，既属于过渡也属于转型。从国际研究来看，对南非的转型，包括政治、经济与社会发展等问题，大体上分为过渡时期和后过渡时期。在具体方面，又将政治

转型作为转型发展的第一阶段。如日本贸易振兴机构亚洲研究所（IDE-JETRO）在2011～2012年对“南非后过渡时期的社会转型”进行的研究中，就将南非的转型发展分为政治过渡及后过渡期的发展转型

前一时期主要是政治体制由种族隔离转向民主政体。

（四）国际话语背景下的南非经济与社会发展转型

经济与社会发展的转型是近年来国际热点话语之一。其话语环境主要是指在当前快速变化的国际形势下，如何改变发展思路，提升本国经济社会发展水平和国际竞争力以应对全球性发展挑战的问题。广

义上的转型涵盖领域众多，主要体现在国家政治治理、经济政策调整、产业发展转型等方面，核心概念包括绿色产业、可持续发展、环境友好型、经济竞争力、财政货币政策、贸易结构等内容。由此，

转型与发展并不仅是南非所面临的问题，也是所有非洲国家面临的问题；不仅是发展中国家面临的问题，也是发达国家所面临的问题。2012年10月在卢旺达基加利召开的第七届非洲经济论坛（African 

EconomicConference）将“经济不确定时期的包容性和可持续性增长”定为会议主题，就充分体现了这一特点。“非洲经济论坛”每年所关注的焦点集中在宏观经济前景及在全球背景下的贸易和财政及

发展政策等领域。增长、就业及减贫是当前非洲关注的热点，特别是希望资源开发能促进基础设施的改善，带动增长就业及减贫。相关研究表明，到2045年，非洲年轻人数量将在现有的基础上翻番，目

前非洲青年的失业率为27%。对非洲国家而言，同发达国家以及新兴市场国家的贸易代表着促进增长和地区一体化的新机会。非洲国家希望这种合作能释放非洲国家的经济投资潜力和改善商业环境

。在该次会议上各国参会领导人围绕经济转型和赋权，就如何消除合作障碍改善贸易环境，促进以人为本的增长模式、环境保护、减贫、创造就业机会、投资机遇等议题进行了广泛讨论。就南非

而言，早在2001年发布的“过渡中的南非”（South Africa intransition）报告中，就在对1995～1999年南非家庭、人口、劳动力就业、水电医疗基础设施等方面的变化和对比分析的基础上，强调促

进持续的增长对于南非的转型与发展具有重要意义。

二 南非经济与社会发展转型的成就

（一）出台多个旨在通过公共项目提高劳动力技能并增加就业和促进经济增长的发展项目/计划

新南非成立以来，政府经济政策的核心是对白人统治时期形成的不合理的社会、经济结构进行调整，解决隔离制留下的分配不合理等经济问题，增加就业、促进经济增长，满足人民的基本需求。为此，

政府于1994年出台了《重建和发展计划》，内容包括国有企业私有化、削减财政赤字、放松外汇管制、增加劳动力市场灵活性、鼓励中小企业发展、促进出口、增加劳动力就业等。长期的种族隔离统治

导致大量非技术型黑人劳力存在并就业严重不足。随着南非经济的不断发展，这些黑人日益不能充分享有社会经济发展带来的成果。通过参加项目提高劳动力技术水平，是政府工作的重点。在

政府实施的项目和工程中，注