中山境外投资备案ODI流程-快速取得
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
在中国出口市场，加拿大在纸浆、纸张方面的主要国别竞争者包括巴西、印尼、俄罗斯和美国等。根据加拿大自然资源部的数据，2016年，加拿大林业出口总值为344亿加元，占加拿大出口总值的7%，并且支持了约211075个工作机会（包括约9700个原住民工作机会）。2016年，中国是加拿大林业产品第二大出口市场（仅次于美国），总值为48亿加元。[14]
第三，中加两国在能源产业，包括石油、天然气、核能、矿产品、可再生能源等领域，有着非常广泛的合作前景。加拿大能源产业发达，是世界上重要的能源生产国和出口国。加拿大石油资源丰富，目前已探明的石油总储量为全球第三，仅次于沙特阿拉伯与委内瑞拉。加拿大也是世界上第三大天然气生产国（仅次于美国和俄罗斯）和第二大天然气出口国（仅次于俄罗斯）。中加两国在能源供需方面形成了互补。中国经济的高速增长和对能源的巨大需求将为加拿大扩大能源出口提供巨大机遇。由此，深化中加两国在石油、天然气、核能等能源产业的合作，以实现两国的能源互补，将是中加FTA谈判的重要议题。加拿大期待与中国在清洁能源领域加大合作。中加两国都签署了巴黎气候协议，致力拓展清洁能源开发。加拿大的可再生能源发电能力名列三。加拿大政府高度重视可再生和清洁能源市场的研发和利用，大力发展了以氢能、太阳能和风能为代表的清洁能源技术；确立到2020年，清洁能源占加拿大总发电能力90%的目标。加拿大清洁能源产业涉足多个创新领域，如发电、能源基础设施、能源效率、工业流程、生物质能和生物能源、回收和再利用，以及交通运输。[15]
第四，在服务贸易方面，比如金融、医疗保险、护理、教育、旅游等领域，中加两国有着广阔的合作空间。从国际上看，加拿大是世界上服务贸易自由化发展较早的大国，各部门有差别，加拿大服务贸易比较发达。加拿大服务业吸收了约75%的就业，服务贸易行业分为商业服务、旅游服务、运输和政府服务四大类，其中Zui主要的是商业服务，包括通信、建筑、保险、金融、计算机与信息服务。目前，中加两国的服务贸易比较平衡，贸易量远低于货物贸易量，可以看出双方的服务贸易有很大发展潜力。2015年，加拿大对美国服务贸易出口额达564.9亿加元，占加拿大服务贸易出口总额的55.1%。其他依次是：对欧洲出口207亿加元，其中对英国65.3亿加元、法国26.4亿加元、德国22.3亿加元；对亚洲出口112.7亿加元，其中对中国26.5亿加元。[16]2016年，加拿大对中国的服务贸易出口额为31.42亿加元；2017年，加拿大对中国的服务贸易出口额增至35.8亿加元。[17]
加拿大政府非常关注中国近年来签署的FTA中关于服务贸易的优惠安排。比如说，在中澳FTA中，中国特别是对澳大利亚的运输、旅游、金融、商业服务、教育服务、老年人护理等行业，提供了大量合作的机会。中澳FTA为澳大利亚对华服务贸易出口起到了积极促进作用。2016年，澳大利亚全球的服务贸易出口增长了9.2%，对华服务贸易出口增长了16.08%。[18]在《中国—新西兰FTA》升级谈判中，电子商务、数字科技、医疗科技、创意产业、电影和动画制作等新兴服务产业被纳入双边合作领域。显而易见，在将来中加FTA谈判中，争取获得服务性贸易、电子商务、金融服务、医疗保险等行业更深层次和更广泛的开放，以大力促进两国之间服务贸易的发展预计会成为亮点之一。
三 加拿大一些经济大省在中加FTA谈判中的产业利益
加拿大联邦政府与地方省政府在对外经济贸易发展中的职责不同，相互联系。联邦政府负责对外经贸政策的制定，主管多边和双边FTA的磋商和签署。联邦政府在协定的执行层面，必须得到省政府的支持，在对外FTA谈判中，通常需要征求各省政府的意见。省级政府也会主动向联邦政府提供信息和意见，以保障关键性地方经济利益。在1973～1979年的“东京回合谈判”中，一些省份担心新的国际贸易规则将剥夺地方权力，推动了由联邦和各省负责对外贸易副部长级别官
