中山返程投资37号文登记备案办理-走出去那些事
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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链拓展和提升品牌成为中国企业对外投资的主要推力，面对目标国家投资法令与条款时，企业更加重视“法律审批环节”和“税收减免政策”；国际经营人才的不足和国别文化的不同成为“走出去”受访企业的主要制约因素。
第三，“走出去”企业经济效益回收慢，基础设施、人力成本以及政治风险成为主要制约因素。政府间政策差异、劳动力水平低、基础设施不足成为企业在目标国面临的难题；人力成本、税务负担和融资成本增加企业运营成本；企业“走出去”政治动乱与战争、法律和文化风险显著；“走出去”企业员工本土化比例不高；“走出去”企业经济效益回收慢，三成企业达到预期；企业海外社会责任意识亟待加强。
第四，多元化对外投资信息平台，应扩大智库在提供“走出去”服务中的作用。行业协会、商会和同行企业成为中国公司获得对外投资信息的重要途径，服务性对外投资信息发布力度不足。国际市场信息服务、目的国法律法规服务亟待加强，由此，应加大智库与领事馆服务企业“走出去”的力度，国家对“走出去”企业的财政支持力度需要增强。
第五，企业参与“一带一路”倡议积极性高，政治风险不能忽视。企业参与“一带一路”倡议积极性高，投资意愿强烈。企业参与投资经营方式多样，其中多以产品出口为主；“一带一路”沿线国家“资产价格便宜”“天然资源丰富”等优势明显，政治风险仍然为“一带一路”投资环境的限制因素。
（一）中国在美投资：战胜政治和监管挑战、迈向新高峰
随着中国企业在美国的收购不断增多，在这一过程中，企业不仅需要应对许多复杂的监管问题，还需接受美国海外投资委员会的审查。中国海外投资者面临何种监管问题？随着美国新一届政府上台，美国对中国投资的政治监管会发生怎样的变化？中国投资者究竟该如何顺利地进入美国市场？
原国家外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛原秘书长、全球化智库（CCG）主席，龙永图：近来中国企业对美投资增长速度高，势头猛。特朗普担任美国总统以后会产生很多的不确定性，但中美经贸关系是稳定的，存在很大的合作空间。特朗普注重在美国发展制造业，大力创造更多的就业岗位。中国投资者需要做到以下几点：一定要拥有双赢心态，学会从当地政府、老百姓利益的角度思考问题；要依法办事，脚踏实地，不要草率搞项目；双方政府应避免政治上的过多干预，由此中国企业投资美国就会蓬勃高速地发展。
全球化智库（CCG）主任、国务院参事，王辉耀：全球化到了今天的层面已经深入人心。特朗普实际上并不是反全球化，他只是觉得美国不是全球化Zui大的受益者。全球化可以从两个不同的角度看，一是全球化在某种意义上是市场化；二是中国改革开放也是市场化的一部分，中国企业到海外投资也是参与经济全球化的重要体现。目前反全球化还处于全球化过程当中，全球化汇集了人民的参与，如果中美两国抓住了这个新机遇，就会造福于中美人民，也会造福人民，带来世界全球化的提升。
美中贸易全国委员会副会长，JacobParker：特朗普在竞选期间说会对中国的产品征收45%的关税，希望制造业重新回到美国。但特朗普不一定会马上就采取这样的措施，不一定会导致美国公司马上就把这些投资撤回到美国去，停止在中国的投资，毕竟中国的市场这么大，舍不得离开。现在如果对中国提高关税，它们很有可能被迫把生产地迁移到第三国，这样对美国消费者也是不利的。美国没有完全进入中国的市场，中国也应该考虑一些对等性的互惠措施，使双边市场互惠互利。
法政集团董事长，王广发：中美投资、交流、人文、教育、科技等已经互为认同、互为包容。第一，美国政治生态的环境奠定了政策投资生态的环境，客观地说它对全球投资而言是公平的，因为美国是世界投资的中心；第二，市场经济就是法治经济，美国的法治环境、民主政治环境，在全球依然是投资人向往的地方。中国以及亚太地区在投资所有权的问题上也给予了高度的重视；第三，美国是移民国家，有多元且包容的文化；中国也是一个包容的国家，两个国家的文化本人认为相通的占90%，仅仅因为政治体制的不同而导致了10%的文化差异的原因是意识形态。
