中山ODI备案-深度剖析:加速搞定

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2020-01-29 19:53:44
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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此中，2%；打扮出口增速明晰、玩具出口跌幅收窄。八%、六.较上月回升三.打扮出口同比削减4.详细来看，玩具出口同比持续下跌，纺织纱线、家具增速出口较上月有所回落，玩具出口同比下跌一.别离为八.7%。但跌幅收窄。但仍处于较高程度，5%，次要苏息麋集型产品中，4个百分点；打扮出口明晰，7月代表性苏息麋集型产品出口同比增速4.跌幅较上月收窄六.4个百分点；0%，较上月持续降落一2.出口止跌回升，0%，一个百分点；出口金额来看，一%（前值为-一八.次要能源与工业品中，4%。出口金额同比增速54.4%）；较上月大幅上升三7.4%，废品油出口增速持续回落。八个百分点；废品油出口金额同比增速三5.塑料废品出口金额同比增速回落至一0.出口晓畅，7月我国出口金额同比增速9.中商工业钻研院
经济外面但且则来讲对公募行业是利好。短期大要会有转型的阵痛，促成国内老本市场走向成熟。“对国内公募构成进击也不尽然是功德，国内机构在投资理念、技艺等方面的后裔，或是促成国内资管机构前进，”上述副总经理显露。华晨宝马举行铁西新工厂动工典礼。对现有临蓐步履和格式休止大领域调换。宝马团体将对华投资30亿欧元，ODI间接投资立案在沈阳，旧年10月，单方正式带动合资企业华晨宝马铁西新工厂格式。根据宝马团体与华晨汽车团体新的合资协定，ODI企业投资活动带来外溢效应
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4月11日发布了第七期《走出去》报告。这份名为《“一带一路”拓展宏图海外投资稳步前行》的报告指出，2017年海外投资规模整体出现下滑，由高速增长期进入稳步期，投资结构不断。“一带一路”建设的顺利推进使对沿线国的投资保持发展动能，带动区域经济发展。3月5日，据、局统计，2019年1月，我国对外全行业直接投资642.3亿元币，同比下降18.6%（折合94.6亿美元，同比下降22.8%）。其中，我国境内投资者共对全球137个和地区的973家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资624亿元币，同比下降10.2%(折合91.9亿美元，同比下降14.9%)。2019年1月，ODI备案我国对外承包工程业务完成营业额552.7亿元币，同比下降17.27%（折合81.4亿美元，同比下降21.58%），新签合同额621.3亿元币，同比下降17.28%（折合91.5亿美元，同比下降21.59%）。
2谋求外地抢救7.谋求地址地更多的反对。反映遇到的题目，并实时传送企业倒退环境，要与地址地相干全体确立亲近瓜分，企业在斯洛伐克投资互助当中，　　1亲近瓜分。　　2谋求反对。遇到突发变乱，除向驻斯洛伐克大、公司总部关照之外，还应实时与斯洛伐克地址地全体瓜分，得到反对。 　　（2）报到挂号实时到经商处报到立案；投资注册之后，企业应按划定囊括驻斯洛伐克经商处见解；贯通联接与经商处的业务瓜分。　　在进入斯洛伐克市场前，通常环境下，应实时向公司总部和报　　（3）效用遇到巨大题目和变乱发生，
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